材料的准备

区域中心EB-5投资移民所需材料

 

首先是区域中心和投资项目本身的文件, 比如项目/公司注册文件和经验许可证; 认购合同,监管账户协议; 私募融资备忘录;商业计划,就业机会评估; 投资地区经济发展评估等, 这些文件是区域中心准备的。除此之外,投资移民申请者本人应该配合移民律师准备以下材料:

 

移民资料

  以前如果申请过美国签证,请提供DS-156DS-160(新)(B1/B2观光/商务签证)申请表副本(包括投资人及每位家庭成员)

  以前曾经申请过的任何类别的移民或者非移民送件及签证申请副本

 

投资资金文件

  美国项目收到投资人汇款的银行证明或托管帐号证明

  个人账户结单证明投资资金的转让

 

个人资料

  护照副本(多本出入境记录)

  所有家属的护照副本(多本出入境记录)

  主要申请人及其家属的出生公证(另附其英文释文)

  结婚公证/ 户口本/身份证/申请人 简历 学历证明等 /申请人和家属的证件照 

  离婚证明或死亡公证(另附其英文释文),如果适用

  主要申请人及其16岁以上的家属的无犯罪记录公证(另附英文释文)

  如果您和您的家人(16岁以上)在另一个国家有6个月以上的居住期,请提供其无犯罪记录公证

  无犯罪公证书(另附其英文释文)

  法院诉讼记录

 

当然还需要证明投资移民资金来源的文件 (下有详述)

 

 

在美设立企业办理投资移民需要什么材料

 

除了通过在区域中心投资办理EB-5移民外,外籍投资者也可以通过在美国设立新的企业或重组旧的企业来办理投资移民。这种投资移民的方式可以使投资人对投资项目拥有日常管理权。

设立企业办理投资移民,除了资金来源的证明和申请人的个人资料文件,还需要准备以下文件:

1.    美国企业成立或存在的文件  

公司注册证书 ,公司章程 ,股东协议(如适用),股权证书等

   2)证明在美国公司的投资情况和投资计划的文件

商业计划书 ,银行开户证明 ,银行帐户存款证明 ,购买财产证明 ,从国外汇入资金的证明,各种票据, 写字楼或生产用地/经营场所租赁合同 ,交通工具购买或租赁证明,公司营业场所内外照片等

   3)雇佣10 位美国雇员的证明或详尽商业计划书

I-9; W-4;  已有雇员税单、工资单; 在两年内雇佣至少10 名雇员的商业计划书,岗位/职责描述,工资证明等

   4证明申请人在美国所设企业内的管理职责的文件

职位名称,职责详细说明;聘书;申请人的工资及其他福利证明(如医疗保险)等

 

投资移民的资金来源证明

 

EB-5投资移民签证申请的过程中,资金来源合法性的证明是非常重要的一项内容,直接关系到是否能最终获批。 资金来源的证明文件,主要通过说明举证资金来源的途径,用来证明投资者的资金不是通过非法的渠道获得。

 

 

美国EB-5投资移民合法投资资金来源证明文件 (下列中一项或者多项)

 

 

  1.  申请人本人收入

    比如薪酬,申请人除了可以提交最为基础的资金证明比如个人银行存款证明以及资金转 账记录作为证明以外,也可以提交工资单和最近五到十年的报税单予以证明

 

  2.资金来源于商业投资/公司业务收入,应该提供以下材料:

公司介绍资料(网站,图片,广告宣传等)

公司注册资料:营业执照,章程,税务登记,保税证明,法人登记的复印件

公司5年的审计报告(公司损益财务报表/资产负债表),5年累计的利润信息,

面额大一些的公司的税单最好去做公证

公司开具的收入证明

本人过去5年的银行月结单 (如适用)

如果来源于股东分红/股份转让:提供分红决议书,以及分红从公司账户转入个人账户的记录;股东记录证明投资商的股份拥有权以及股份转让记录(资金确定报告公证,股东名单,股东所投资的金额,股东大会决议)

 

3.资金来源于房屋买卖

房产证等文件,会计师证明,证明客户对出售的产业拥有所有权

不动产买/卖合同  

过户的文件/买方的钱进入投资人银行账户的转账证明

     还要证明当初购房款的来源:一般需要提供购房时的收入证明,当时所在公司的信息(如适用);或者证明当时的购房款是父母亲戚捐赠的证明等。

 

4.股票投资/转让

股票的开户证明

股票账户前几年的流水单

转让股票销售所得证明

销售股票所得存入银行的存款证明

需要提供原始投资资金的来源,包括但不限于:以往/目前工作的单位和收入证明;公司注册资料,公司资料,高薪人员需要提供学历职位的证明

 

5.赠予

资金来源于赠予者的证明资料

赠予者的财务背景(营业执照,财务报表,以及纳税申报表)

赠予的原因及界定环境的解释报告

赠予者的宣誓书

 

6.    其他所得

遗产继承,法院判决的赔偿等

彩票所得

其他金融投资所得类利润(基金、债券、票据投资等):可以凭借交易和对账单等做为证据 ,但有时还要证明初始的投资资金的来源的合法性

 

7.以银行贷款证明资金来源

 银行所有贷款文件,贷款协议,贷款资金流动报告,贷款交易报告

 如果以房屋作为抵押,提供房子的估价报告(当初购房的资金来源说明)

 由银行转入投资人账户的贷款金额的单据;

 以上文件应该公证翻译

 提供投资人现在任职的工作和收入证明

 

对于向他人借款,法规并没有说明不行, 但在美国投资移民官方的培训手册里,对向其他个人或者亲友借款也要详细说明 所借的资金的最初来源的合法性,也要说明双方之间是什么关系;另外还有别的要求,你可以给我们联系,以便我们对你的情况做一个评估。

 

                                        证明资金路径的参考信息

  

1.    投资人要提供资金是如何汇出国外的银行单据。比如转账给12个人汇出中国,需要提供转账给每个人的凭据,每个人收到钱的记录,购买美元的单据再加上汇款到国外的单据。

2.    投资人存放投资款的账户的一年流水单。如果钱是由股票账户出来,需要提供股票账户的流水单加上出钱的记录。如果是从其他银行账户里面汇集到一个账户的,需要提供这些转钱的账户的流水单

3.    银行对账单显示多年的工资奖金分红,以及其他收入(如卖掉房产的收入亲戚赠与存入,用自己房产抵押贷款的存入等)的存入记录; 银行对账单还应该显示多年来的取款记录用来支付各种各样的生活消费所剩余额最好多于55万美金。(这里以50万美金投资区域中心的的项目为例)

4.    投资资金如果从香港出来需要提供从中国内地银行到香港银行一出一进的转帐记录

5.    50万美金加管理费用从投资者账户转入区域中心的转账记录 

 

 

 

 

联系方式

电话: 646 464 5996

             718 886 1102

 

地址: 

      36-40 Main St.   Ste.  307

      Flushing, NY 11354(纽 约)

  

 

邮箱:dashiyimin@gmail.com

info@dashiyimin.com

     

 

微信: dashiyimin 

提示: 如果您想了解更多美国移民的法律知识,相关信息,最新动态,请点击 移民信息 专栏。   另外,网站信息仅供参考,不代表我们对个案的法律意见。

 

 

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